Tratado de Derecho Penal Corporativo (Papel + E-Book)

Marcos A. Sequeira (Autor)

ISBN: DUO43593873

Publicado: 2026

Formato: Papel (tapa dura) + E-Book

Idioma: Español

Editorial: Thomson Reuters La Ley (Argentina)

Descripción

El Tratado de Derecho Penal Corporativo ofrece un abordaje integral y práctico del derecho penal aplicado a la empresa, combinando garantías constitucionales, estrategia procesal y prevención de riesgos mediante compliance. Es una herramienta especialmente valiosa para anticipar, investigar y defender contingencias vinculadas con corrupción, lavado de activos, delitos tributarios, financieros, ambientales y tecnológicos — incluyendo inteligencia artificial y criptoactivos — con criterios prácticos tanto para las empresas como para los profesionales que las asesoran o intervienen en su control y defensa.

Características Principales

• Combina la perspectiva penal, procesal y de compliance en un solo tratado, en vez de tres obras separadas
• Incluye delitos de última generación vinculados a IA y criptoactivos, además de los clásicos tributarios, financieros y ambientales
• Incluye libro en papel más acceso al e-book, para consulta física y digital
• Escrito desde la experiencia práctica de un autor con décadas de litigio en derecho penal tributario y económico

Contenido

Garantías constitucionales aplicables al proceso penal corporativo · Estrategia procesal en investigaciones y causas penales contra empresas y directivos · Diseño y defensa de programas de compliance como atenuante de responsabilidad · Corrupción y cohecho · Lavado de activos · Delitos tributarios y previsionales · Delitos financieros · Delitos ambientales · Delitos tecnológicos, incluyendo IA y criptoactivos.

Sobre el Autor

Marcos A. Sequeira es abogado y contador público cordobés, con más de 40 años de trayectoria en derecho tributario y penal tributario. Dirige el Estudio Sequeira, Sequeira & Asociados, especializado en procedimientos tributarios, derecho penal tributario, penal económico y empresarial, y penal aduanero. Es autor y coautor de más de 25 obras y se desempeña como profesor de posgrado en distintas universidades.

Índice

Parte I: Fundamentos y garantías constitucionales del derecho penal corporativo · Parte II: Estrategia procesal, investigación y defensa · Parte III: Programas de compliance como herramienta de prevención y atenuación · Parte IV: Corrupción y lavado de activos · Parte V: Delitos tributarios, previsionales y financieros · Parte VI: Delitos ambientales · Parte VII: Delitos tecnológicos — IA y criptoactivos.

¿Por qué comprar este libro?

Cuando una empresa recibe una notificación en una causa penal — propia o de un directivo — el tiempo de respuesta importa tanto como el criterio. Este Tratado le da al abogado de empresa o al penalista que la asesora un mapa único para moverse entre la garantía constitucional que hay que invocar, la estrategia procesal que conviene seguir y el argumento de compliance que puede atenuar la responsabilidad de la persona jurídica — en vez de tener que consultar tres fuentes distintas bajo presión de tiempo. La inclusión explícita de delitos vinculados a IA y criptoactivos lo vuelve, además, una de las pocas obras en español que ya contempla estos riesgos emergentes junto a los clásicos tributarios y de lavado.

Palabras Clave

derecho penal corporativo, compliance penal, responsabilidad penal empresaria, lavado de activos, delitos tributarios, delitos tecnológicos, corrupción

Público Objetivo

Abogados, Compliance officers, Empresarios

Género

Derecho Penal, Compliance Corporativo, Derecho Comercial

Q&A

¿Qué cubre el Tratado de Derecho Penal Corporativo?
Cubre garantías constitucionales, estrategia procesal y compliance aplicados a la defensa e investigación de empresas y directivos en causas penales, incluyendo corrupción, lavado, delitos tributarios, financieros, ambientales y tecnológicos.

¿Para quién está pensado este libro?
Para abogados penalistas y de empresa, compliance officers y empresarios que necesitan anticipar, investigar o defender contingencias penales corporativas.

¿Incluye delitos vinculados a inteligencia artificial y criptoactivos?
Sí, es una de las pocas obras en español que aborda explícitamente estos riesgos tecnológicos emergentes junto a los delitos corporativos clásicos.

¿Sirve como herramienta para diseñar programas de compliance?
Sí, analiza el compliance como atenuante de responsabilidad penal de la persona jurídica, con criterios prácticos para su diseño y defensa.

¿Quién es el autor?
Marcos A. Sequeira, abogado y contador público cordobés con más de 40 años de trayectoria en derecho tributario y penal tributario, autor de más de 25 obras.

¿Dónde puedo comprar el Tratado de Derecho Penal Corporativo?
A través de CLNZ Books, con envío a todo el mundo y pago seguro con tarjeta, PayPal o transferencia bancaria.

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